OBJETIVO REAL
Determinar la posible comisión de fraude corporativo, estafa, falsedad documental, concierto para delinquir y otros delitos contra el patrimonio económico dentro del Acopio Vía Chimita, mediante una investigación encubierta que simula un estudio ambiental y de seguridad.
Cliente final: Sanimax (a través de consultora)
Investigador a cargo: Capitán Rafael Rodríguez López
Consultor en Seguridad Privada | Profesional en Investigación Criminal y Ciencias Forenses
Conductas tipificadas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) que podrían estar materializándose en la operación:
Inducir a error a Sanimax pagando por material de categoría superior al realmente entregado (ej. reportar sebo cuando en realidad llegan huesos o vísceras).
Manipulación de tickets de pesaje, reportes de acopio, registros de clasificación o planillas de ruta para ocultar el fraude.
Acuerdo permanente entre intermediarios, proveedores PAP y personal del acopio para ejecutar desvíos, mezclas y pagos irregulares.
Empleados que favorecen a terceros en perjuicio de los intereses de Sanimax, omitiendo controles o facilitando triangulaciones.
Recibir dádivas o comisiones por parte de empleados para ejecutar u omitir actos que afecten la transparencia de la operación.
Desvío de material orgánico propiedad de Sanimax durante el transporte, con posible participación de empleados.
Acopio Vía Chimita (único objeto de estudio). No incluye la planta de Amagá ni otras sedes en esta fase.
Énfasis en los últimos 12–18 meses, con contraste de la etapa posterior al "phishing" a Sebo Sander (2022) para detectar patrones heredados.
Se utilizan tres capas paralelas que, combinadas, permiten construir el modus operandi sin necesidad de confesión directa.
Fachada: "Cálculo de huella de carbono, eficiencia en transporte y certificación BASC".
Datos reales obtenidos:
Fachada: "Percepción de riesgos laborales y de seguridad operativa".
Enfoque real:
Cruce de evidencias documentales, testimoniales y biométricas para establecer:
Fachada: Todas las entrevistas se presentan como parte del "Estudio de Ecoeficiencia Ambiental", orientado a certificaciones ambientales y de cadena de suministro. Ninguna pregunta menciona fraude, hurto o delitos.
Perspectiva oculta: Las preguntas se construyen desde una doble intención: aparentan indagar sobre procesos ambientales o de seguridad patrimonial, pero en realidad buscan activar respuestas fisiológicas y verbales que revelen conocimiento o participación en las conductas investigadas.
"Para el cálculo de la huella de carbono, necesito entender las paradas que hace en una ruta típica. ¿Alguna vez debe hacer paradas no planeadas por acumulación de residuos o temperatura?"
Intención real: Detectar desvíos de material hacia puntos no autorizados o entregas parciales a terceros.
"En la planta, ¿cómo identifican visualmente si el material recibido es sebo, hueso o vísceras? ¿Con qué frecuencia nota que el material llega mezclado?"
Intención real: Medir la normalización de la mezcla fraudulenta, complicidad en la recepción y falta de control.
"Desde la perspectiva de seguridad patrimonial, si un conductor tuviera que entregar material a un proveedor PAP, ¿cómo quedaría registrado eso en el sistema? ¿Ustedes tienen visibilidad de esas transacciones?"
Intención real: Revelar triangulaciones entre intermediarios y PAP, y la participación del analista o supervisor en ellas.
Cada perfil recibe un guion específico con preguntas señuelo calibradas según su rol, ocultando siempre el fin forense tras un manto ambiental y de seguridad.
| Rol | Disparadores forenses camuflados como... |
|---|---|
| Conductores (2) | Planificación de rutas ecológicas, manejo de residuos, coordinación con clientes. |
| Montacarguista | Clasificación de residuos orgánicos, protocolos de bioseguridad en descarga. |
| Analista | Trazabilidad documental para certificación, control de calidad de datos de recepción. |
| Supervisor | Indicadores de merma, seguridad de la cadena de suministro, reportes de incidentes. |
| Vigilantes (2) | Control de acceso vehicular, registro de proveedores, horas de mayor tráfico. |
La biometría captura la reactividad fisiológica ante estos disfraces verbales, permitiendo comparar entre sujetos del mismo rol sin que el entrevistado perciba la acusación.
| Fase | Actividad | Estado |
|---|---|---|
| 1. Documentación | Recolección de tickets, GPS, contratos bajo pretexto ambiental. | En marcha (inquietud de Sanimax) |
| 2. Entrevistas virtuales | Aplicación de guiones biométricos a los 8 perfiles clave. | Próxima semana |
| 3. Análisis de datos | Cruce documental + biométrico para construir la matriz de triangulación. | Pendiente |
| 4. Informe forense | Presentación al cliente final con hallazgos, modus operandi y recomendaciones. | Pendiente (est. 3 semanas) |
El resultado esperado es un informe que describa el modus operandi con suficiente sustento probatorio para que el cliente decida si procede penalmente o reestructura el acopio.